LE FORUM DE CRANS MONTANA REMERCIE TOUT PARTICULIEREMENT
MONSIEUR KOFI ANNAN
SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
MONSIEUR WALTER SCHWIMMER
SECRETAIRE GENERAL DUCONSEIL DE L’EUROPE
MONSIEUR VLADIMIR PETROVSKY
DIRECTEUR
GENERAL DES NATIONS UNIES
MONSIEUR YVES BERTHELOT
SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’EUROPE DES NATIONS UNIES
MADAME RACHEL EHRENFELD
DIRECTEURTHE INTERNATIONAL LAW INSTITUTE WASHINGTON. DC
POUR LEUR CONTRIBUTION A L’ORGANISATION DE CETTE CONFERENCE PROGRAMME
JEUDI 9 THURSDAY
09:30 JEUDI - THURSDAY
10:00 SESSION OFFICIELLE D’OUVERTURE
OFFICIAL OPENING SESSION
M. Jean-Paul Carteron
Président – Forum de Crans Montana
M. Vladimir Petrosvsky
Directeur Général - Nations Unies
M. Jean-François Burgelin
Procureur Général – Cour de Cassation – France
10:05 JEUDI - THURSDAY
11:30 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
L’ETAT FACE A LA PUISSANCE DE LA CRIMINALITE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE
GOVERNMENTS FACING THE POWER OF ORGANISED CRIME IN FINANCE AND ECONOMY
LA GLOBALISATION, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LE CRIME ORGANISE
GLOBALISATION, ECONOMIC DEVELOPMENT AND ORGANISED CRIME
LES MOYENS D’ACTION DES GROUPES CRIMINELS
THE TOOLS OF CRIMINAL ASSOCIATIONS
LA SITUATION EN EUROPE CENTRALE ET DE L’EST
THE SITUATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
LA SITUATION EN AFRIQUE
THE SITUATION IN AFRICA
LE ROLE PRECURSEUR DES PARLEMENTS
THE PRECURSORY ROLE OF THE PARLIAMENTS
Modérateur : M. Eric Danon
Directeur de Cabinet – Ministère de la Coopération – France
M. Yuri Tchaika
Ministre de la Justice – Fédération de Russie
M.Zhao Yongji
Vice Ministre de la Justice – Rép. Populaire de Chine
Mme Tana de Zulueta
Sénateur
Vice-Président de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE
M. François Faletti
Procureur Général à Lyon - France
M. Wong Li Tein
Procureur de la République Adj. - Singapour
M. Josef Renggli
Expert
Dpt Fédéral des Affaires Etrangères - Suisse
M. Tomas Jezek
Membre de la Présidence – Czech Securities Commission
M. Roy Clark
Deputy Commissioner - Scotland Yard - UK
11:40 JEUDI – THURSDAY
12:30 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
SUPERVISION ET CONTROLE DES ACTIVITES FINANCIERES
SUPERVISION AND CONTROL OF FINANCIAL ACTIVITIES
CONTROLE DES TRANSFERTS ELECTRONIQUES
CONTROL OF ELECTRONIC TRANSFERS
ENQUETES FINANCIERES: LE CONTROLE DES INSTITUTIONS NON BANCAIRES
FINANCIAL ENQUIRIES : CONTROL OF NON BANKING INSTITUTIONS
Modérateur : M. Philippe Marini
Sénateur – France
Rapporteur Général de la Commission des Finances
Mme Eva Joly
Juge d’Instruction – Paris - France
Mr. Sherman Funk
Former Inspector General
State Department and Commerce Department – USA
Mr. Patrick Macrory
Director – International Law Institute – Washington – USA
M. Pavel Racocha
Banque Nationale – Rep. Tchèque
12:40 JEUDI – THURSDAY
13:30 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
L’INITIATIVE DU
PRESIDENT DU SENAT DE LA ROUMANIE
THE ROMANIAN SENATE PRESIDENT’S INITIATIVE
Modérateur Jean-Paul Carteron
Président – Forum de Crans Montana
M. Petre Roman
Président du Sénat – Roumanie
M. Edgard Leblanc
Président du Sénat – Haïti
M. Philippe Marini
Sénateur – France
Rapporteur Général de la Commission des Finances
13:30 TEMPS POUR LE DEJEUNER
TIME FOR LUNCH
14:45 JEUDI - THURSDAY
16:15 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
MONEY LAUNDERING
LA MOUVANCE DE LA NOTION DE BLANCHIMENT
TOWARDS A DEFINITION OF MONEY LAUNDERING
EVASION FISCALE ET BLANCHIMENT
TAX EVASION AND MONEY LAUNDERING
LES DIVERS TYPES DE REGLEMENTATION
THE VARIOUS TYPES OF LEGAL SYSTEMS
QUEL ROLE PEUT-ON ATTENDRE DES BANQUES ?
WHICH ROLE CAN BE EXPECTED FROM BANKS ?
Modérateur : M. Jean-Louis Herail
Magistrat – France
M. Ladislav Pittner
Ministre de l’Intérieur – Rép. Slovaque
M. Michel Hunault
Député à l’Assemblée Nationale - France
Rapporteur de la loi sur le blanchiment de l’argent sale
Vice-Président de la Mission d’information sur la répression de
la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe
M. Jonathan M. Winer
Former Deputy Assistant Secretary – USA
Bureau of Inter. Narcotics & Law Enforcement
M. Wilmer Parker
Former US Special Prosecutor
Task Force for the Eastern Board of the US
M. Philippe Courroye
Juge d’Instruction à Paris
M. Pascal Gossin
Supp. du Chef de Section
Entraide Judiciaire Internationale
Office Fédéral de la Police - Suisse
16:30 JEUDI - THURSDAY
17:45 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LA SITUATION EN RUSSIE
THE SITUATION IN RUSSIA
Modérateur Mr. Fritz Ermarth
Former Senior Russia Analyst CIA – USA
M. Yuri Tchaika
Ministre de la Justice – Fédération de Russie
M. Alexander Lebedev
Chairman – National Reserve Bank – Russie
M. Andrei Kostin
Président – Vnesheconombank – Russie
17:55 JEUDI – THURSDAY
18:40 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
L’ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
CONTRE LA CORRUPTION ET LA BLANCHIMENT
THE INTERNATIONAL ORGANISATIONS’
ANTI-CORRUPTION & ANTI-MONEY LAUNDERING ACTION
Modérateur Mme Rachel Ehrenfeld
Directeur – The International Law Institute
M. Grant B. Taplin
Special Representative to the WTO - IMF
M. Souheil El Zein
Directeur Juridique - INTERPOL
18:45 JEUDI – THURSDAY
19:45 SESSIONS PARALLELES
PARALLEL RUNNING SESSIONS
LES RECOMMANDATIONS DU GAFI ET LES ETATS DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
THE GAFI’S RECOMMENDATIONS AND THE CENTRAL & EASTERN
EUROPE’S STATES
Mme Svetlana Klouckova
Procureur Général de l’Etat – Rép. Tchèque
M. Einike Kägu
Head Foreign Relations
Ministère de l’Intérieur – Estonie
L’EXEMPLE DE LA SUISSE ET DE SA NOUVELLE NORME ANTI-BLANCHIMENT
THE EXAMPLE OF SWITZERLAND’S NEW LAW AGAINST MONEY LAUNDERING
M. Bernard Bertossa
Procureur Général – Genève - Suisse
M. Daniel Thelesklaf
Chef du bureau de Communication en matière de blanchiment
d’argent
Office Fédéral de la Police - Suisse
Bâtonnier Michel Halperin
Avocat à Genève
VENDREDI 10 FRIDAY
09:00 VENDREDI – FRIDAY
10:00 SESSIONS PARALLELES
PARALLEL RUNNING SESSIONS
LA LEGISLATION ANTI-BLANCHIMENT
EX : FRANCE ET REP. TCHEQUE
THE ANTI MONEY LAUNDERING LAWEX : FRANCE AND CZECH REP.M. Michel HunaultDéputé à l’Assemblée Nationale - FranceRapporteur de la loi sur le blanchiment de l’argent saleVice-Président de la Mission d’information sur la répression de
la délinquance financière et du blanchimentdes capitaux en EuropeM. Philippe CourroyeJuge d’Instruction à ParisMrs Irena PelikanovaCzech Securities CommissionLES TRAITES INTERVENUS SOUS LES AUSPICES DU CONSEIL DE L’EUROPETHE TREATIES UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF EUROPEM. Manuel LezertuaChef / Section Criminalité Economique et OrganiséeConseil de l’EuropeCOMMENT LE CRIME ORGANISE PEUT UTILISER LES MARCHES DE VALEURS ET DE
MARCHANDISESHOW ORGANISED CRIME CAN USE THE STOCKAND COMMODITY MARKETSM. Christopher CookLondon Oil Exchange – Grande-BretagneM. Vladimir EzrFirst Deputy to Secretary General – Rep. TchèqueM. Carl Van den AuweeleManager Markets SupervisionBXS Brussels Exchange
10:10 VENDREDI – FRIDAY
11:20 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
L’ADAPTATION DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES AU NOUVEL ENVIRONNEMENT MONDIAL
ADAPTING THE GOVERNMENT’S POLICIES TO THE NEW WORLD ENVIRONMENT
L’INVESTISSEMENT MONDIAL
THE INTERNATIONAL INVESTMENT
LA NECESSITE DE LA LIBERTE FINANCIERE
THE NECESSITY OF THE FINANCIAL LIBERTY
LES NOUVEAUX ESPACES JUDICIAIRES : LA COORDINATION DES LEGISLATIONS
THE NEW JUDICIAL SPACES : THE CO-ORDINATION OF THE LEGAL SYSTEMS
Modérateur M. Allan Weinstein
President – The Center for Democracy
M. S.J. Lejaha
Président du Sénat – Lesotho
M. A. Chmielecki
Procureur Général – Cour Suprême - Pologne
M. Cyril Svoboda
Membre du Parlement – Rep. Tchèque
11:30 VENDREDI – FRIDAY
12:50 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LA JUSTICE,LA REPRESSION DES ACTIVITES CRIMINELLES ET LA POLITIQUE
THE JUDGE, THE FIGHT AGAINST CRIME AND THE POLITICAL POWER
L’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS
THE INDEPENDENCE OF JUDGES
EXEMPLES NATIONAUX
NATIONAL EXAMPLES
Modérateur : M. Allen Weinstein
President – The Center for Democracy – USA
M. Valdis Birkavs
Ministre de la Justice – Lettonie
M. Bernard Bertossa
Procureur Général – Genève
Mme Eva Joly
Juge d’Instruction – Paris - France
M. Eric Halphen
Juge d’Instruction à Créteil - France
M. John Featherly
Former US DEA Attaché in London
12 :50 TEMPS POUR LE DEJEUNER
TIME FOR LUNCH
15:00 VENDREDI – FRIDAY
16:00 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LA NECESSITE D’UNE ADAPTATION RAPIDE DES LOIS PENALES NATIONALES
THE NECESSITY OF AN URGENT UPDATING OF THE NATIONAL CRIMINAL LEGISLATIONS
CHAMPS D’APPLICATION DE L’INFRACTIONDE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
SCOPE OF THE CRIMINAL OFFENCE OF MONEY LAUNDERING
MESURES PROVISOIRES ET CONFISCATION
PROVISIONAL MEASURES AND CONFISCATION
INCIDENCES SUR LA DEONTOLOGIE ET LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS JURIDIQUES
IMPACT ON THE LEGAL PRACTICIANS’ PROFESSIONAL RULES
NECESSITES JUDICIAIRES ET VIE PRIVEE
JUDICIARY REQUIREMENTS AND PRIVATE LIFE
Modérateur M. Yves Berthelot
Secrétaire Exécutif – CEE – Nations Unies
M. Mareks Seglins
Ministre de l’Intérieur – Lettonie
M. Jan-Kees Wiebenga
Vice-Président du Parlement Européen
Mme Marie-Hélène Aubert
Député à l’Assemblée Nationale - France
Commission des Affaires Etrangères
Mme Teresa Flemming-Kulesza
Juge à la Cour Suprême – Pologne
M. Jean-Claude Callede
TRACFIN - France
16:10 VENDREDI – FRIDAY
17:25 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LE ROLE DES BANQUES DANS LA PREVENTION DE L’UTILISATION CRIMINELLE
DES CIRCUITS FINANCIERS
HOW BANKS CAN CONTRIBUTE IN PREVENTING THE CRIMINAL USE OF FINANCIAL
CIRCUITS
VERS DES INITIATIVES INTERNATIONALES SPONTANEES
EN MATIERE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE
TOWARDS SPONTANEOUS INTERNATIONAL INITIATIVES
IN THE FIELD OF ETHICS AND DEONTOLOGY
REGLE D’IDENTIFICATION DES CLIENTS
ET DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
CUSTOMER IDENTIFICATION AND RECORD-KEEPING RULES
DILIGENCE ACCRUE DES INSTITUTIONS FINANCIERES
INCREASED DILIGENCE OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Modérateur Bâtonnier Michel Halperin
Avocat à Genève
M. François Faletti
Procureur Général à Lyon - France
M. Andrei Kostin
Président – Vnesheconombank – Russie
M. Makram Sader
Secrétaire Général – Association des Banques du Liban
M. Edwin A. Quilates
Action Officer on Financial Fraud
Center for Transnational Crime - Philippines
M. John Shockey
Former US Special Investigator
M. Georghe Raicu
Directeur – Dept Anti-blanchiment – Saving Bank of Romania
17:30 VENDREDI – FRIDAY
18:45 SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
LES DEFIS DU XXIème SIECLE
THE XXIst CENTURY’S CHALLENGES
LE CRIME EST INTERNATIONAL ET NECESSITE DES LOIS INTERNATIONALES ET DES MAGISTRATS
AUX COMPETENCES INTERNATIONALES
THE CRIME IS INTERNATIONAL AND REQUIRES INTERNATIONAL LAWS AND AN
INTERNATIONAL EXTENSION OF JUDGES’ COMPETENCE
LE DEFI DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
THE CHALLENGE
OF THE JUDICIARY INTERNATIONAL CO-OPERATION
VERS UN "MARCHE COMMUN" DES JUGES ?
TOWARDS A "COMMON MARKET" FOR JUDGES ?
VERS UNE AMELIORATION DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
DANS LE DOMAINE DU BLANCHIMENT
TOWARDS AN IMPROVEMENT OF THE JUDICIARY CO-OPERATION
IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING
LA COOPERATION ADMINISTRATIVE
THE ADMINISTRATIVE CO-OPERATION
Modérateurs M. Bernard Bertossa
Procureur Général – Genève
Mme Rachel Ehrenfeld
Directeur – The International Law Institute
M. Gabor Nagy
Juge à la Cour Suprême – Hongrie
M. Luc de Smet
Avocat Général – Cour d’Appel de Gand - Belgique
Mme Eva Joly
Juge d’Instruction – Paris - France
M. Helmut von Sydow
Directeur- Commission Européenne
M. Einike Kägu
Head Foreign Relations – Ministry of Internal Affairs - Estonie
M. Gilles Rouveure
Commissaire Divisionnaire - Directeur SRPJ / Nice - France
18:45 VENDREDI – FRIDAY
SESSION PLENIERE – PLENARY SESSION
CONCLUSION
CLOSING REMARKS
M. Yves Berthelot
Secrétaire Exécutif – CEE – Nations Unies